Tag: pastrim parash

Moneyval (një mekanizëm i Komisionit Europian që bën vlerësimin e riskut të pastrimit të parave) publikoi raportin vjetor për vitin ...

Pastrimi i parave ka mbetur problematik edhe gjatë vitit të shkuar, ku numri i raportimeve në Drejtorinë e Përgjithshme e ...

TIRANË- Gjykata e Lartë ka rrëzon rekursin e  Artur Ballës dhe Bledar Lilos, të akuzuar nga SPAK për "pastrim parash", ...

Tirana tashmë është kthyer në një kantier ndërtimi dhe aktiviteti i ndërtuesve parashikohet që edhe këtë vit të jetë i ...

Vjedhja dhe pastrimi i parave publike nga mafia e incineratorëve është e përmasave të frikshme dhe implikon rëndë strukturat në ...

Teksa Rezart Taçi vijon të jetë ende në arrati, dy të besuarit e tij kunati Artur Balla dhe ish-truproja Bledar ...

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), ka zbardhur një skemë kriminale të pastrimit të parave të ...

Mjeku Edvin Prifti ka kërkuar ritkhimin e shumës së sekuestruar nga policia gjatë kontroleve në shtëpinë e tij dhe në ...

Rreziku për pastrim parash në vendin tonë është rritur në vitin 2021. Indeksi i Bazelit i publikuar këto ditë tregon ...

Sfondi i këtij operacioni janë hetimet rreth dyshimeve se punonjës të Njësisë së Hetimeve Financiare kanë penguar ndjeken penale të ...